8月8日金融一线消息，中国人民银行内蒙古自治区分行发布的行政处罚信息公示表显示，土默特左旗农村信用合作联社因8项违法行为类型被警告并处罚款人民币228.3万元。
土默特左旗农村信用合作联社的违法行为类型主要包括：1．提供虚假或隐瞒重要事实的统计报表；2．未按规定落实银行结算账户管理规定；3．未按规定履行客户身份识别义务；4．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；5．未按规定收缴假币；6．占压财政税款或资金；7．报送不良信息前未履行告知义务；8．未按规定向金融信用信息基础数据库报送个人信用信息。
同时，土默特左旗农村信用合作联社副主任王某平未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款6.5万元。
